遵义市保险行业协会开展行业反洗钱知识培训

为充分体现协会和监管服务职能前置，通过培训引起保险公司对反洗钱工作的重视，准确把握反洗钱日常工作和监管的重点内容。11月11日，遵义市保险行业协会邀请人民银行遵义市中心支行罗金娅老师开展了反洗钱知识专题培训。遵义市保险行业协会会长汤剑，协会常务副会长钟泽轲，协会秘书长何兴元及遵义市市保险行业协会30家会员单位主管反洗钱工作的公司领导、部门经理、反洗钱专员参加了培训活动。培训由罗金娅老师主讲，协会秘书长何兴元主持。

培训会开始前，协会会长汤剑代表保险行业协会对罗金娅老师表示感谢和欢迎，并对各家会员单位提出了四点意见：一是要充分认识反洗钱工作的重要性和紧迫性；二是要充分认识当前反洗钱工作的现状；三是要认真记录总结领会本次培训的主要内容，切实做到学有所成，学有所用，用理论指导实践。四是各会员单位要以各种形式深入开展反洗钱专项工作，严格履行反洗钱的义务，使保险系统的反洗钱工作提升到一个新的水平。

培训会上，罗金娅老师重点讲授了反洗钱和反恐怖融资法律制度、反洗钱行政主管部门及职责、反洗钱上游犯罪概况及行业洗钱威胁、风险为本的反洗钱监督、辖内保险业反洗钱工作存在的问题、监管意见五大项内容。在授课中，罗金娅老师运用大量详实的案例，特别是结合其近年来对金融机构开展反洗钱现场检查发现的问题，对照国家反洗钱法律法规，深入浅出地分析了每个案例中的违规点、风险点，并指出各公司在内控制度方面、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、反洗钱业务系统建设方面存在问题。指出问题存在的主要原因，是对反洗钱和反恐怖融资工作认识存在不足，重视程度不够，提醒各公司要清晰的认识到反洗钱工作的重要性，不断强化反洗钱工作意识。

最后何兴元秘书长指出：各公司要将反洗钱工作作为自身自律工作的重点内容，积极建设和完善合规管理机制，如果没有合规制度的保障，公司的一切业务发展都是沙滩上的雕沙堡，同时希望各公司要提高思想认识，认真学习、理解领会反洗钱相关知识，扎扎实实贯彻落实反洗钱工作要求。

供稿：（协会综合部）

审核：钟泽轲

校对：朱艺红