3月19日,太平人寿遵义中支组织员工前往遵义市反洗钱宣教基地进行参观学习。本次活动由遵义中支合规岗作为讲解员,为参观人员带来一场深入全面的反洗钱知识讲解。
首先,讲解员向大家介绍了宣教基地建立的背景,它是由中国人民银行贵州省分行积极号召,联合七家金融机构共同倾力打造的。基地内容分为四个篇章:“初心、恒心、公心、连心”。以此为线索,全面展开反洗钱知识普及。
在“初心”篇章,讲解员详细阐述了中国人民银行贵州省分行及七家金融机构创建反洗钱宣教基地的初衷和反洗钱宣教基地后期的运行发展方向,以此开宗明义表明初衷,让参观者清晰地认识到宣教基地建立的目的。
进入“恒心”篇章,讲解员以时间为主线,讲述了反洗钱的发展历程。从国际级反洗钱发展历程,到贵州省及遵义市的具体情况,通过列举重大事件,重点介绍了我国在反洗钱领域的诸多重要举措,如1997年设立洗钱罪并经过三次修订补充形成七类上游犯罪的框架、2006年出台反洗钱法、2007年加入FATF等,让参观人员深刻了解了反洗钱的历史进程。
“公心”篇章主要介绍了贵州省反洗钱工作联席会议成员单位以及反洗钱工作的三道防线。随后,通过图文并茂的形式,展示了在贵州省及遵义市因个人参与洗钱而受到处罚的案例。以案释法,给参观者敲响了警钟。
在“连心”篇章,讲解员向大家介绍了反洗钱的基础知识,包括洗钱的定义、由来、阶段和危害等。并结合视频,生动地讲述了在日常生活中需要注意的反洗钱事项。随后,讲解员详细解读了反洗钱的法律法规,让大家明白参与洗钱会带来的行政处罚,以及避免落入洗钱陷阱的方法。
讲解完四大篇章后,讲解员别出心裁地带领参观者进行了游戏互动。通过寓教于乐的方式,让大家在轻松愉快的氛围中进一步巩固所学的反洗钱知识,加深对反洗钱工作的理解和认识。
此次参观活动,让太平人寿遵义中支的员工们对反洗钱有了更全面、更深入的了解。作为金融机构的一员,我们将会把所学的反洗钱知识运用到实际工作中,履行好反洗钱义务,及时识别和上报异常线索,为打击洗钱犯罪、维护金融安全贡献力量。
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